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Economic and Legal Effectiveness of the European Union's Anti-Money Laundering Policy (eBook)

Melissa van den Broek, Ioana Deleanu, Joras Ferwerda, Brigitte Unger (Autoren)

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2014
264 Seiten
Edward Elgar Publishing Ltd (Verlag)
978-1-78347-277-2 (ISBN)

Official government policies against money laundering in the EU have been in place for roughly 25 years, after much concerted effort and a great deal of time and money invested. This volume examines the anti-money laundering policy of the EU Member States in connection to the threat of money laundering they face. During a three-year study the authors analysed the policies in-depth by travelling to 27 Member States to interview over a hundred people involved in the fight against money laundering. The analysis includes an inquiry into the national supervisory architectures, a comparison of the definitions of money laundering used in practice, a breakdown of the role of Financial Intelligence Units and a cost-benefit analysis of anti-money laundering policy. Skilfully assessing the economic and legal effectiveness of anti-money laundering efforts in the EU, this comprehensive study will appeal to students, scholars and practitioners working in economics, banking, finance and law.

Erscheint lt. Verlag	28.3.2014
Sprache	englisch
Themenwelt	Recht / Steuern ► EU / Internationales Recht
	Recht / Steuern ► Strafrecht ► Kriminologie
	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht ► Bank- und Kapitalmarktrecht
	Sozialwissenschaften
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Finanzwissenschaft
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Makroökonomie
ISBN-10	1-78347-277-4 / 1783472774
ISBN-13	978-1-78347-277-2 / 9781783472772

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