Geldwäsche-Compliance

Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter

Olaf Bausch, Thomas Voller (Autoren)

Buch | Softcover

XIX, 309 Seiten

2020 | 2. Aufl. 2020
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-17561-0 (ISBN)

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Dieses Buch bietet Güterhändlern, Kunstvermittlern und Kunstlagerhaltern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen.Die vollständig überarbeitete, 2. Auflage gibt die zum 1. Januar 2020 bestehende Rechtslage wieder. Das Buch richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können.

Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Kanzlei BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht und Geldwäscheprävention tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes. Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.

Einführung GwG.- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung.- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.- Folgen bei Gesetzesverstößen.- Internationale Rahmenbedingungen.

Erscheinungsdatum	05.10.2020
Zusatzinfo	XIX, 309 S. 16 Abb.
Verlagsort	Wiesbaden
Sprache	deutsch
Maße	168 x 240 mm
Gewicht	564 g
Themenwelt	Recht / Steuern ► EU / Internationales Recht
	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht
	Wirtschaft
Schlagworte	Gefährdungsanalyse • Geldwäschegesetz • GwG • Kreditwesengesetz • KWG • Wirtschaftskriminalität
ISBN-10	3-658-17561-3 / 3658175613
ISBN-13	978-3-658-17561-0 / 9783658175610
Zustand	Neuware