Produktprobe

Geldwäscheprävention

Umfassender Materialienband für Kredit- und Finanzinstitute, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Notare, Bilanzbuchhalter und Gewerbetreibende; Inklusive Wirtschaftliches Eigentümer Register; Inkl. FMA-Rundschreiben.

Alexander Peschetz, Katharina Peschetz (Herausgeber)

Loseblattwerk

968 Seiten

2019 | Update 1/2020
Finanzverlag
978-3-9504370-3-4 (ISBN)

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Inklusive Wirtschaftliche Eigentümer Register – Regelungen und Fallbeispiele;
Rundschreiben der Finanzmarktaufsicht (FMA-Rundschreiben).

Das Werk enthält alle relevanten Bestimmungen am Stand der 5. Geldwäscherichtlinie und bietet damit dem Rechtsanwender Überblick und Vergleichsmöglichkeiten:
Internationale Grundlagen
Sämtliche in Österreich gültige Bestimmungen
Schwerpunkt Kredit- und Finanzinstitute
Regelungen für sämtliche weitere betroffene Unternehmens- und Berufsgruppen
Richtlinien, Gesetzestexte, Verordnungen, Guidelines, u.a.
FATF Recommendations
Register der wirtschaftlichen Eigentümer - WiEReG

ist Experte des Bundesministeriums für Finanzen und anerkannter Autor und Vortragender. Sein Spezialgebiet ist die Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie für den Finanzmarkt. Er war maßgeblich verantwortlich für das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG). Derzeit leitet er das Projekt zur Einrichtung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer in Österreich.

ist Expertin für Geldwäscheprävention, Vortragende der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie der Notariatsakademie und Autorin zahlreicher Fachpublikationen.

Erscheinungsdatum	01.11.2018
Verlagsort	Wien
Sprache	deutsch
Maße	2200 x 2400 mm
Gewicht	2000 g
Themenwelt	Recht / Steuern
Themenwelt	Wirtschaft
Schlagworte	AML • Compliance-Package • Finanzmarktaufsicht • Geldwäsche • KYC • Offshore • Prävention • Sorgfaltspflichten • Terrorismusfinanzierung • wirtschaftliche Eigentümer
ISBN-10	3-9504370-3-7 / 3950437037
ISBN-13	978-3-9504370-3-4 / 9783950437034
Zustand	Neuware