Geldwäschegesetz und Transparenzregister

Neuerungen, Herausforderungen und Pflichten, Beitragssammlung
Buch
94 Seiten
2018 | 1. nur Festbezug möglich, da POD-Titel.
NWB Verlag
978-3-482-67311-5 (ISBN)

Lese- und Medienproben

Geldwäschegesetz und Transparenzregister - Michael Althof, Tim Günther, Sandra Heide, Matthias Pruns, Christian Rosner, Jan Schiffer, Patrick Schreiber, Harald Schumm
19,90 inkl. MwSt
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Speziell für die Praxis zusammengestellt: Neuerungen, Herausforderungen und Pflichten des neuen Geldwäschegesetzes.Am 26.6.2017 ist das neue Geldwäschegesetz in Kraft getreten, das die Änderungen der 4. EU-Geldwäscherichtlinie (EU 2015/849) in nationales Recht umsetzt. Ziel der Richtlinie ist die Schaffung von mehr Transparenz zwischen den Vertragspartnern, insbesondere im Zahlungsverkehr. Während bislang vor allem Unternehmen aus dem Finanzbereich die geldwäscherechtlichen Vorschriften im Blick haben mussten, wurde mit dem novellierten Regelwerk ein elektronisches Transparenzregister eingeführt, das Anzeige- und Mitteilungspflichten für nahezu alle juristischen Personen und zahlreiche Rechtsgestaltungen auslöst.Diese Beitragssammlung zeigt anhand ausgewählter Beiträge aus den verschiedenen Zeitschriften des NWB Verlags, wie Sie das neue Geldwäschegesetz in der Praxis rechtssicher umsetzen. Ausgehend von einem einleitenden Überblick über die zentralen Neuerungen behandelt die Sammlung die Pflichten, Herausforderungen und Risiken, die die Meldepflichten zum Transparenzregister für verschiedene Personengruppen mit sich bringen.NWB RAPID - aktuell, kompakt, schnell verfügbar:Diese Broschüre erscheint in der Reihe NWB RAPID. Durch die digitale Aufbereitung sind praxisgerechte Informationen zu aktuellen Themen und speziellen Beratungsgebieten damit für Sie besonders schnell verfügbar. Als PDF-Dokument oder Print-on-Demand-Buch. Aus dem Inhalt: Das neue GwG und Transparenzregister.Überblick über Novellierung und Verschärfung.Herausforderungen für den Mittelstand und seine Berater.Grundlagen, Pflichten, Risiken für WP und vBP.Organisatorische Herausforderungen für die Steuerkanzlei.Meldepflichten für Stiftungen und Trusts.
Erscheinungsdatum
Reihe/Serie NWB RAPID
Sprache deutsch
Maße 210 x 148 mm
Themenwelt Recht / Steuern Strafrecht Wirtschaftsstrafrecht
Wirtschaft Betriebswirtschaft / Management Rechnungswesen / Bilanzen
Schlagworte EU-Geldwäscherichtlinie • Geldwäsche • Geldwäschegesetz • Geldwäscherichtlinie • GwG • TBelV • Transparenzregister • Transparenzregisterbeleihungsverordnung • Transparenzregisterdatenübermittlungsverordnung • TrDüV
ISBN-10 3-482-67311-X / 348267311X
ISBN-13 978-3-482-67311-5 / 9783482673115
Zustand Neuware
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