Teile der aktuellen BearingPoint Studie „Status quo und Entwicklung bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen“ auf.
Dazu stellt der Autor zunächst unterschiedliche Modelle für Geldwäsche vor und kommentiert diese. Zudem beleuchtet er den Bezug zu einem großen Teil der Täterschaft, der transnationalen organisierten Kriminalität. Das Ausmaß der Geldwäsche und die volkswirtschaftlichen Auswirkungen werden ebenfalls demonstriert.
Anschließend widmet sich die Arbeit dem rechtlichen Kontext der Geldwäsche, in Deutschland im Rahmen des § 261 des Strafgesetzbuchs. Darauf aufbauend wird das „Know Your Customer“-Prinzip erläutert und die Umsetzung in deutschen Banken aufgezeigt sowie die spezifischen Produkt-, Länder-, Branchen- und Kundenrisiken untersucht. Außerdem wird der Prozess bei der Aufnahme einer neuen Geschäftsbeziehung wie auch die laufende Überprüfung von bestehenden Geschäftspartnern veranschaulicht. Darüber hinaus wird ein Ausblick auf die zukünftigen regulatorischen Änderungen, wie die vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie und der EU-Aktionsplan für ein intensiveres Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung in Bezug auf KYC, gegeben.
Aus dem Inhalt:
- Geldwäsche;
- Know Your Customer;
- organisierten Kriminalität;
- Terrorismusfinanzierung;
- money laundering
| Erscheint lt. Verlag | 3.11.2017 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management |
| Schlagworte | § 261 StGB • Al Capone • AML • Anti-money laundering • Bank • Branchenrisiken • Briefkastenfirmen • Dunkelfeldstudie • ECOLEF • FATF • Financial Action Task Force on Money Laundering • Financial Secrecy Index • Frontgesellschaften • Gefährdungsanalyse • Geldwäsche • Geldwäschebeauftragter • Geldwäschegesetz • Geldwäsche-Verdachtsmeldung • Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten • Integration • Know your customer • Kreditinstitut • Kreditwesengesetz • Kundenrisiken • KYC • Länderrisiken • layering • Manley Sulivan • Meyer Lansky • Mossack Fonseca • Onboarding Due Diligence • Ongoing Due Diligence • Organisierte Kriminalität • Panama Papers • PEP • Placement • Politisch exponierte Personen • Primary Deposit • Produktrisiken • Schattenfinanzindex • Secondary Deposit • Smurfing • sonstige strafbare Handlungen • Sorgfaltspflichten • Strafrecht • Strohmänner • Structuring • Tax Justice Network • Terrorismusfinanzierung • The amounts and the effects of money laundering • Transaktions-Monitoring • Transnationale organisierte Kriminalität • U. S. Customs Service • Vereinfachte Sorgfaltspflichten • Verstärkte Sorgfaltspflichten • Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie • Wirtschaftlich Berechtigter • Wirtschaftskriminalität • Wirtschaftsrecht • Zentrale Stelle |
| ISBN-10 | 3-668-56210-5 / 3668562105 |
| ISBN-13 | 978-3-668-56210-3 / 9783668562103 |
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