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Money Laundering and Terrorist Financing Activities (eBook)

A Primer on Avoidance Management for Money Managers

Milan Frankl, Ayse Ebru Kurcer (Autoren)

eBook Download: EPUB

2016
150 Seiten
Business Expert Press (Verlag)
978-1-63157-594-5 (ISBN)

The purpose of this book is to introduce the reader to mechanisms useful for detection and avoidance of money-laundering activities (MLAs) and terrorist financing as well as suggest improvements to existing anti-MLA methods and procedures where appropriate. Money laundering occurs in every country. The significant factor is to diagnose illegal MLAs and apply regulations to mitigate them. To meet this objective, managers of financial instituAtions need to train their employees about anti-money-laundering proAcesses and how to diagnose and prevent them. Anti-money-laundering activities can also affect financial systems of a country. MLAs can create a big gap between income classes. Money laundering can also decrease bank's and financial instituAtion's credibility. This book will be of special interest to financial managers in the priAvate and public sector and will also be a useful guide for those involved in international financial transactions.

Erscheint lt. Verlag	2.12.2016
Sprache	englisch
Themenwelt	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Rechnungswesen / Bilanzen
ISBN-10	1-63157-594-5 / 1631575945
ISBN-13	978-1-63157-594-5 / 9781631575945

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