Fraud and Financial Crime. How to proceed when a bank employee suspects that funds received into a client’s account may be the proceeds of a crime (eBook)
10 Seiten
GRIN Publishing (Verlag)
978-3-668-38317-3 (ISBN)
Where there are suspicions of criminal property, there is a high risk of money laundering, the activity through which the illegal origins of criminal proceeds are concealed or disguised, and an offence under the Proceeds of Crime Act 2002. The Money Laundering Regulations 2007 – which apply to any regulated financial or credit institution - place a general obligation on firms within its scope to establish adequate and appropriate policies and procedures to prevent money laundering.
Erscheint lt. Verlag | 20.1.2017 |
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Verlagsort | München |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Betriebswirtschaft / Management ► Spezielle Betriebswirtschaftslehre ► Bankbetriebslehre |
Schlagworte | AML • Compliance • Financial Crime • Financial Intelligence • Financial regulation • Fraud |
ISBN-10 | 3-668-38317-0 / 3668383170 |
ISBN-13 | 978-3-668-38317-3 / 9783668383173 |
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Größe: 541 KB
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