Trade-Based Money Laundering (eBook)
256 Seiten
Wiley (Verlag)
978-1-119-12537-2 (ISBN)
JOHN A. CASSARA is an expert in anti-money laundering and counter-terror finance, with special expertise in money laundering in the Middle East and the growing threat of alternative remittance systems and forms of trade-based money laundering and value transfer. A 26-year veteran of the federal government intelligence and law enforcement communities, he is an industry advisor for SAS, as well as author and co-author of numerous articles and books.
Foreword ix
Preface xiii
Acknowledgments xvii
About the Author xix
Chapter 1 The Next Frontier 1
Chapter 2 Trade-Based Money Laundering Techniques: Invoice Fraud 13
Chapter 3 Black Market Peso Exchange 33
Chapter 4 Hawala: An Alternative Remittance System 49
Chapter 5 Chinese Flying Money 73
Chapter 6 Misuse of the International Gold Trade 89
Chapter 7 Commercial TBML 111
Chapter 8 More Schemes and Facilitators 125
Chapter 9 Monitoring Trade 145
Chapter 10 Red-Flag Indicators 167
Chapter 11 Conclusions and Recommendations 177
Appendix A Money-Laundering Primer 195
Appendix B Original Trade Transparency Unit (TTU) Proposal 207
Glossary 217
Index 225
Erscheint lt. Verlag | 23.10.2015 |
---|---|
Reihe/Serie | SAS Institute Inc |
Vorwort | Chip Poncy |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Recht / Steuern ► Strafrecht ► Kriminologie |
Sozialwissenschaften | |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Rechnungswesen / Bilanzen | |
Schlagworte | Accounting • Accounting Special Topics • Geldwäsche • Geldwäsche • Rechnungswesen • Spezialthemen Rechnungswesen |
ISBN-10 | 1-119-12537-5 / 1119125375 |
ISBN-13 | 978-1-119-12537-2 / 9781119125372 |
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Größe: 5,9 MB
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