GwG
Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG, ZAG
Seiten
2025
|
4., aktualisierte Auflage 2025
Fachmedien Recht und Wirtschaft in Deutscher Fachverlag GmbH
978-3-8005-1937-8 (ISBN)
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Das Geldwäschegesetz (GwG) ist Ausgangspunkt jeder präventiven Tätigkeit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Beachtung des GwG gehört ebenso wie eine risikoorientierte Präventionsarbeit zu einem geordneten Risikomanagement. Umgekehrt kann eine Missachtung zu Sanktionen der Aufsichtsbehörden und Reputationsverlust führen. Geldwäscheprävention betrifft neben dem Finanzsektor viele andere Branchen. Diverse Schnittstellen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weisen im Tagesgeschäft die Regelungen zu Finanzsanktionen und Embargos auf.
Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind nicht nur im Geldwäschegesetz normiert, sondern werden durch zahlreiche Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften flankiert. Neben dem Straftatbestand des § 261 StGB finden sich auch Vorgaben insbesondere in Abgabenordnung (AO), Kreditwesengesetz (KWG), Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG). Zudem gilt für bestimmte Verpflichtete die Geldtransferverordnung.
Die Autoren kommentieren praxisorientiert für tangierte Branchen die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht. Ergänzend werden wesentliche Grundlagen für den Umgang mit Finanzsanktionen in einem abschließenden Exkurs dargestellt. Die Kommentierung richtet sich in erster Linie an Personen, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben beschäftigt sind.
Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind nicht nur im Geldwäschegesetz normiert, sondern werden durch zahlreiche Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften flankiert. Neben dem Straftatbestand des § 261 StGB finden sich auch Vorgaben insbesondere in Abgabenordnung (AO), Kreditwesengesetz (KWG), Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG). Zudem gilt für bestimmte Verpflichtete die Geldtransferverordnung.
Die Autoren kommentieren praxisorientiert für tangierte Branchen die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht. Ergänzend werden wesentliche Grundlagen für den Umgang mit Finanzsanktionen in einem abschließenden Exkurs dargestellt. Die Kommentierung richtet sich in erster Linie an Personen, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben beschäftigt sind.
Erscheint lt. Verlag | 15.2.2025 |
---|---|
Reihe/Serie | Frankfurter Kommentar |
Sprache | deutsch |
Maße | 151 x 218 mm |
Einbandart | gebunden |
Themenwelt | Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht |
Schlagworte | Abgabenordnung • allgemein Kapitalmarkt- und Wertpapierrecht • AML • BaFin • Bankrecht • Buch Deutscher Fachverlag GmbH • bücher für juristen • Buch Recht • Deliktrecht • Deutsche Gesetze • EBA Guidelines • Embargo • Europäische Kommission • fachbücher recht • Fachliteratur Recht • fachmedien recht und wirtschaft • Fachmedien Recht und Wirtschaft Fachbuch • FATF • Finanzdienstleistungsrecht • Finanzrecht • Finanzsanktionen • Geldwäsche • Geldwäschegesetz • Gesetzbuch bestellen • Gesetze Buch • Gesetze Bücher • Gesetze kaufen • Grundsatz der Proportionalität • GwG • jura bücher • Jura Recht • juristische Bücher • Juristische Literatur • juristischer Fachverlag • Kreditwesengesetz • Nachschlagewerk • nachschlagewerk recht • Recht Buch • Recht Fachbuch Verlag • Recht und Wirtschaft • Recht und Wirtschaft Verlag • recht verlag • Regulierung von Finanzdienstleistungen • Risikomanagement • risiko-orientierte Vorgehensweise • Schadensersatz • Schmerzensgeld • Sebastian Glaab • Terrorismusfinanzierung • Uta Zentes • VAG • Verlag Recht und Wirtschaft • Verlag Recht und Wirtschaft Frankfurt • verlag recht wirtschaft • Versicherungsrecht • ZAG |
ISBN-10 | 3-8005-1937-2 / 3800519372 |
ISBN-13 | 978-3-8005-1937-8 / 9783800519378 |
Zustand | Neuware |
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