Praxiswissen Geldwäscheprävention

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
Buch | Hardcover
XXXII, 452 Seiten
2021 | 2., umfassend überarbeitete Auflage
De Gruyter (Verlag)
978-3-11-067161-2 (ISBN)

Lese- und Medienproben

Praxiswissen Geldwäscheprävention - Achim Diergarten, Steffen Barreto Da Rosa
119,95 inkl. MwSt
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).

lt;strong>Achim Diergarten, Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa, München

Erscheinungsdatum
Zusatzinfo b/w graphics
Verlagsort Berlin/Boston
Sprache deutsch
Maße 170 x 240 mm
Gewicht 940 g
Themenwelt Recht / Steuern Strafrecht
Schlagworte Geldwäsche • Money laundering/law • Penal Code • Prävention • prevention • Strafrecht
ISBN-10 3-11-067161-1 / 3110671611
ISBN-13 978-3-11-067161-2 / 9783110671612
Zustand Neuware
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