Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche (eBook)

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2020 | 1. Auflage
321 Seiten
Tectum-Wissenschaftsverlag
978-3-8288-7553-1 (ISBN)

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Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche -  Eva-Maria Vollmuth
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Jüngste Geldwäschefälle mit der Involvierung global agierender Banken verdeutlichen die steigende Relevanz von gesetzlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Geldwäsche. Vollmuth untersucht die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche und zeigt auf, dass die zu etablierenden Sicherungsmaßnahmen für eine erfolgreiche Geldwäschebekämpfung ein wesentlicher Bestandteil des Compliance-Management-Systems sein müssen. Die Autorin behandelt die neuen Anforderungen des novellierten Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017 und diskutiert rechtliche Auslegungsfragen der Gesetzesnovelle. Eva-Maria Vollmuth ist in der aufsichtsrechtlichen Prüfung und geldwäscherechtlichen Beratung tätig.
Erscheint lt. Verlag 14.7.2020
Reihe/Serie Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag: Rechtswissenschaften
Verlagsort Baden-Baden
Sprache deutsch
Themenwelt Recht / Steuern Strafrecht
Schlagworte CMS • Compliance-Funktion • Compliance-Management-System • Finanzinstitut • Geldwäscherichtlinie • GwG • Risikomanagement
ISBN-10 3-8288-7553-X / 382887553X
ISBN-13 978-3-8288-7553-1 / 9783828875531
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