Geldwäsche (eBook)
768 Seiten
Schäffer-Poeschel (Verlag)
978-3-7910-4405-7 (ISBN)
Wesentliche Änderungen sind u.a.:
- Senkung der Bargeldschwellenwerte
- Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
- Register zur Geschäftspartneranalyse
- Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
- Höhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
Achim Diergarten Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München Ulrich Fraulob Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München
| Erscheint lt. Verlag | 19.6.2019 |
|---|---|
| Verlagsort | Freiburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Recht / Steuern ► Steuern / Steuerrecht |
| Schlagworte | Abgabenrecht • Anmerkung • Bauordnungsrecht • bemerkung • Beruf • Datenschutz • Datenschutz-Grundverordnung • Diergarten • EBA • einen Kommentar abgeben • Erläuterung • Finanzen • Geldwäsche • Geldwäscheprävention • Gesetzeskommentar • grundleistungen • GwG • Honorartafeln • Honorarvereinbarung • keinen Kommentar abgeben • keinen Kommentar abgeben zu • Kein Kommentar! • Kein Kommentar. • Kommentar • Kommentare • Kommentar überflüssig. • Kommentierung • KWG • Landesbauordnung • Law • Leistungen • Ratgeber • Recht • Rechtsstand • Steuer • Steuer- • Steuern • streng an die Vorschriften halten • Taxation • unüberschaubare Menge von Vorschriften • VAG • Vorschriften • vorschriftengläubig • ZAG |
| ISBN-10 | 3-7910-4405-2 / 3791044052 |
| ISBN-13 | 978-3-7910-4405-7 / 9783791044057 |
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