Geldwäsche
Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
Seiten
2019
|
1. Auflage 2019
Schäffer-Poeschel (Verlag)
978-3-7910-4102-5 (ISBN)
Schäffer-Poeschel (Verlag)
978-3-7910-4102-5 (ISBN)
lt;p>Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.
Wesentliche Änderungen sind u.a.:
- Senkung der Bargeldschwellenwerte
- Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
- Register zur Geschäftspartneranalyse
- Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
- Höhere Sanktionen und Prangervorschriften
Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München
Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München
1. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
2. Kommentierung Geldwäschegesetz
3. Kommentierung Gesetz über das Kreditwesen (KWG) - Auszug
4. Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) - Auszug
5. Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) - Auszug
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Erscheinungsdatum | 18.04.2019 |
---|---|
Sprache | deutsch |
Maße | 171 x 244 mm |
Themenwelt | Recht / Steuern ► Steuern / Steuerrecht |
Recht / Steuern ► Strafrecht ► Wirtschaftsstrafrecht | |
Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht | |
Schlagworte | Abgabenrecht • Anmerkung • Bauordnungsrecht • bemerkung • Beruf • Datenschutz • Datenschutz-Grundverordnung • Diergarten • EBA • einen Kommentar abgeben • Erläuterung • Finanzen • Geldwäsche • Geldwäscheprävention • Gesetzeskommentar • grundleistungen • GwG • Honorartafeln • Honorarvereinbarung • keinen Kommentar abgeben • keinen Kommentar abgeben zu • Kein Kommentar! • Kein Kommentar. • Kommentar • Kommentare • Kommentar überflüssig. • Kommentierung • KWG • Landesbauordnung • Law • Leistungen • Ratgeber • Recht • Rechtsstand • Steuer • Steuer- • Steuern • Steuerrecht (SteuerR) • streng an die Vorschriften halten • Taxation • unüberschaubare Menge von Vorschriften • VAG • Vorschriften • vorschriftengläubig • ZAG |
ISBN-10 | 3-7910-4102-9 / 3791041029 |
ISBN-13 | 978-3-7910-4102-5 / 9783791041025 |
Zustand | Neuware |
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