Geldwäsche

Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
Buch | Hardcover
768 Seiten
2019 | 1. Auflage 2019
Schäffer-Poeschel (Verlag)
978-3-7910-4102-5 (ISBN)
109,95 inkl. MwSt
lt;p>Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Wesentliche Änderungen sind u.a.:

  • Senkung der Bargeldschwellenwerte
  • Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
  • Register zur Geschäftspartneranalyse
  • Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
  • Höhere Sanktionen und Prangervorschriften

Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München

Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München

1. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)

2. Kommentierung Geldwäschegesetz

3. Kommentierung Gesetz über das Kreditwesen (KWG) - Auszug

4. Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) - Auszug

5. Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) - Auszug

Literaturverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Erscheinungsdatum
Sprache deutsch
Maße 171 x 244 mm
Themenwelt Recht / Steuern Steuern / Steuerrecht
Recht / Steuern Strafrecht Wirtschaftsstrafrecht
Recht / Steuern Wirtschaftsrecht
Schlagworte Abgabenrecht • Anmerkung • Bauordnungsrecht • bemerkung • Beruf • Datenschutz • Datenschutz-Grundverordnung • Diergarten • EBA • einen Kommentar abgeben • Erläuterung • Finanzen • Geldwäsche • Geldwäscheprävention • Gesetzeskommentar • grundleistungen • GwG • Honorartafeln • Honorarvereinbarung • keinen Kommentar abgeben • keinen Kommentar abgeben zu • Kein Kommentar! • Kein Kommentar. • Kommentar • Kommentare • Kommentar überflüssig. • Kommentierung • KWG • Landesbauordnung • Law • Leistungen • Ratgeber • Recht • Rechtsstand • Steuer • Steuer- • Steuern • Steuerrecht (SteuerR) • streng an die Vorschriften halten • Taxation • unüberschaubare Menge von Vorschriften • VAG • Vorschriften • vorschriftengläubig • ZAG
ISBN-10 3-7910-4102-9 / 3791041029
ISBN-13 978-3-7910-4102-5 / 9783791041025
Zustand Neuware
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