Die Legitimationsprüfung/Identifizierung bei der Kontoeröffnung

Anforderungen nach der AO, dem GwG, dem KWG und der Zinsinformationsverordnung
Buch
530 Seiten
2015 | 5. Auflage
Deutscher Genossenschafts-Verlag
978-3-87151-174-5 (ISBN)

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Die Legitimationsprüfung/Identifizierung bei der Kontoeröffnung - Heinz-Jürgen Tischbein, Peter Langweg
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Nach einem umfassenden allgemeinen Überblick über die nach der Abgabenordnung, dem Geldwäschegesetz, dem KWG und der Zinsinformationsverordnung einzuhaltenden rechtlichen Vorgaben werden die verschiedenen in der täglichen Bankpraxis vorkommenden Fallgruppen der Kontoeröffnung nach einem einheitlichen Schema dargestellt. Hierdurch kann sich der Bankmitarbeiter schnell Orientierung verschaffen, welche Anforderungen bei der Kontoeröffnung im Einzelfall einzuhalten sind. Der umfangreiche Anhang des Buchs stellt dem mit der Kontoeröffnung betrauten Mitarbeiter der Bank alle notwendigen Unterlagen bereit.

Seit der 4. Auflage haben sich verschiedene Rechtsänderungen sowie zahlreiche Änderungen der Verwaltungspraxis ergeben, die eine gründliche Überarbeitung des Textes für die Neuauflage erforderlich machten.
Nach einem umfassenden allgemeinen Überblick über die nach der Abgabenordnung, dem Geldwäschegesetz, dem KWG und der Zinsinformationsverordnung einzuhaltenden rechtlichen Vorgaben werden die verschiedenen in der täglichen Bankpraxis vorkommenden Fallgruppen der Kontoeröffnung nach einem einheitlichen Schema dargestellt. Hierdurch kann sich der Bankmitarbeiter schnell Orientierung verschaffen, welche Anforderungen bei der Kontoeröffnung im Einzelfall einzuhalten sind. Der umfangreiche Anhang des Buchs stellt dem mit der Kontoeröffnung betrauten Mitarbeiter der Bank alle notwendigen Unterlagen bereit.

Seit der 4. Auflage haben sich verschiedene Rechtsänderungen sowie zahlreiche Änderungen der Verwaltungspraxis ergeben, die eine gründliche Überarbeitung des Textes für die Neuauflage erforderlich machten.
Erscheint lt. Verlag 22.7.2015
Reihe/Serie BVR-Bankenreihe ; 26
Sprache deutsch
Maße 147 x 210 mm
Gewicht 635 g
Einbandart kartoniert
Themenwelt Recht / Steuern Wirtschaftsrecht Bank- und Kapitalmarktrecht
Schlagworte Abgabenordnung • Bankkonto • Bankrecht • Bankwesen • Geldwäsche • Geldwäschegesetz • Kreditgenossenschaft • Kreditwesengesetz • Legitimation • Zinsinformationsverordnung
ISBN-10 3-87151-174-9 / 3871511749
ISBN-13 978-3-87151-174-5 / 9783871511745
Zustand Neuware
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