Die Bedeutung der Einbeziehung von Bankmitarbeitern in die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche

Die Bekämpfung der Geldwäsche gilt als eines der wichtigsten Mittel zur Abwehr organisierter Kriminalität. Dazu wurde ein fast flächendeckender Straftatbestand der Geldwäsche geschaffen, der auch berufstypische Handlungen erfassen kann. Es werden zudem Bankmitarbeiter durch Verdachtsmeldepflichten, die eine eigene Verdachtsprüfung voraussetzen, in die Ermittlungen bei Geldwäschefällen im Bankverkehr eingeschaltet. Daraus ergibt sich eine neue Rolle der Bankmitarbeiter, die Ermittlungsgehilfen, aber auch Beschuldigte sein können. Der Verfasser untersucht die Grenzen, die das formelle und materielle Recht hier erreicht.

Aus dem Inhalt: Organisierte Kriminalität und Geldwäsche als Ziel moderner Verbrechensbekämpfung - Pflichten der Banken und Bankmitarbeiter im Rahmen der Strafverfolgung - Grenzen aufgrund des Bankgeheimnisses - Recht und Pflicht der Bankmitarbeiter zu eigener Ermittlung wegen eines Geldwäscheverdachts