Geldwäsche ist noch immer kein Kavaliersdelikt (eBook)

Das Einschleusen von Vermögenswerten aus illegalen Quellen in den legalen Wirtschaftskreislauf - die Geldwäsche - sowie das Unterstützen von terroristischen Aktivitäten jeder Art - die Terrorismusfinanzierung - können Wirtschaft und Gesellschaft großen Schaden zufügen. Die Europäische Union hat daher in den vergangenen Jahren den Kampf dagegen massiv intensiviert und die gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäsche-Prävention verschärft, die notwendigen Sorgfaltspflichten ausgeweitet und die möglichen Sanktionen bei Verstößen drastisch erhöht. Mit diesem Praxis-Leitfaden unterstützen zwei ausgewiesene Experten betroffene Gewerbetreibende beim praxisnahen Umsetzen der gesetzlichen Pflichten in den geschäftlichen Alltag. Aus der Praxis für die Praxis. Von Unternehmern für Unternehmer.

Ing. Andreas Dolezal, geboren 1970, lebt und arbeitet in Wien. Ursprünglich zum Ingenieur der Nachrichtentechnik und Elektronik ausgebildet, wechselte er 1998 in die Finanzdienstleistung. Nach Stationen im deutschsprachigen Ausland ist er heute Gesellschafter und Compliance Officer von in Wien ansässigen Vermögensverwaltern und seit April 2017 auch als Compliance Experte selbständig tätig. Mag. Matthias Aichinger, MBA, Jahrgang 1986, lebt und arbeitet in Salzburg. Nach Abschluss des Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg und des Masterstudiums of Business Administration absolvierte er erfolgreich seine Ausbildung zum Rechtsanwalt. Er ist zertifizierter Datenschutzbeauftragter und leitet heute die Rechtsabteilung der Niederlassung einer französischen Großbank in Salzburg.