Virtuelle Kryptowährungen und Geldwäsche.

Johanna Grzywotz studied law at Philipps-University Marburg with a focus on public international and european law. After her studies, she became a research assistant to the chair of criminal law, criminal procedural law, international criminal law and public international law (chair holder: Professor Dr. Christoph Safferling, LL.M. (LSE)) at Philipps-University Marburg and subsequently Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg. Her work concentrated on the BITCRIME-Project which dealt with the prevention and prosecution of organized financial crime with virtual currencies. In this context, the dissertation at hand was composed.

Johanna Grzywotz studierte Rechtswissenschaft an der Philipps-Universität Marburg mit dem Schwerpunk Völker- und Europarecht. Danach war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Völkerrecht von Professor Dr. Christoph Safferling, LL.M. (LSE) zunächst an der Philipps-Universität Marburg, sodann an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit lag auf der Mitarbeit im BITCRIME-Projekt, das sich mit der Verfolgung und Prävention organisierter Finanzkriminalität mit virtuellen Kryptowährungen beschäftigte. Die Arbeit entstand in diesem Rahmen als Dissertationsschrift.

1. Einleitung

Problembeschreibung – Gang der Untersuchung

2. Das neue technische Phänomen virtueller Währungen

Zum Begriff – Insbesondere: Kryptowährungen – Hintergründe zu Bitcoin

3. Das Phänomen der Geldwäsche

Die Entwicklung des Geldwäschetatbestands – Herkömmliche Geldwäschetechniken

4. Koinzidenz von Bitcoin und Geldwäsche

Stellungnahmen zu virtuellen Kryptowährungen – Eignung von Bitcoins zur Geldwäsche

5. »Bitcoinspezifische« Untersuchung des § 261 StGB

Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts – Die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen des § 261 StGB

6. Zusammenfassung

Literatur- und Sachwortverzeichnis

»Insgesamt ist es eine für den Umgang und die Fortentwicklung des Rechts in Bezug auf neue Technologien gelungene wie bemerkenswerte Arbeit. [...] Mit ihren Vorschlägen (kumuliert auf S. 341) beugt die Autorin der Gefahr von Strafbarkeitslücken durch neue Technologien wie Bitcoin vor und erhöht durch die Konkretisierung von bisweilen eher vagen Tatbestandsmerkmalen die Rechtssicherheit. Neue Technologien können für das Recht Herausforderung und Chance zugleich bedeuten. Entsprechend ist das Buch trotz des eindeutig strafrechtlichen Schwerpunkts der Arbeit ein guter Einstieg für alle, die sich in das Thema rund um virtuelle Kryptowährungen und Bitcoin einarbeiten wollen.« Dr. Tobias Bauerfeind, in: Wertpapier-Mitteilungen, Heft 31 / 2019

»Insgesamt arbeitet das Werk gelungen Leitlinien heraus, die die strafrechtliche Bewertung von Vermögensverschiebungen über Bitcoin-Transaktionen ermöglichen und die den Gesetzgeber zum Handeln anregen.« Stefan Möllenkamp, in: MultiMedia und Recht, Heft 8/2019

»Die Autorin legt eine stringent gegliederte und fundierte Studie zur Thematik von virtuellen Währungen (Bitcoins) und Geldwäsche vor. Die Arbeit zeichnet sich nicht nur durch eine tiefgehende und detaillierte Analyse des
261 StGB im Blick auf Bitcoins aus, sondern auch durch eine Darstellung der technischen Grundlagen des Bitcoin-Netzwerks und einem allgemeinen Überblick über das Phänomen Geldwäsche.[...] Die Arbeit kann daher jedem mit der Problematik Befassten oder daran Interessierten nachdrücklich empfohlen werden.« Dr. Marcus Schmitt, in: Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V., 3/2019

»Insgesamt ist es eine für den Umgang und die Fortentwicklung des Rechts in Bezug auf neue Technologien gelungene wie bemerkenswerte Arbeit. […] Mit ihren Vorschlägen (kumuliert auf S. 341) beugt die Autorin der Gefahr von Strafbarkeitslücken durch neue Technologien wie Bitcoin vor und erhöht durch die Konkretisierung von bisweilen eher vagen Tatbestandsmerkmalen die Rechtssicherheit. Neue Technologien können für das Recht Herausforderung und Chance zugleich bedeuten. Entsprechend ist das Buch trotz des eindeutig strafrechtlichen Schwerpunkts der Arbeit ein guter Einstieg für alle, die sich in das Thema rund um virtuelle Kryptowährungen und Bitcoin einarbeiten wollen.« Dr. Tobias Bauerfeind, in: Wertpapier-Mitteilungen, Heft 31 / 2019

»Insgesamt arbeitet das Werk gelungen Leitlinien heraus, die die strafrechtliche Bewertung von Vermögensverschiebungen über Bitcoin-Transaktionen ermöglichen und die den Gesetzgeber zum Handeln anregen.« Stefan Möllenkamp, in: MultiMedia und Recht, Heft 8/2019

»Die Autorin legt eine stringent gegliederte und fundierte Studie zur Thematik von virtuellen Währungen (Bitcoins) und Geldwäsche vor. Die Arbeit zeichnet sich nicht nur durch eine tiefgehende und detaillierte Analyse des § 261 StGB im Blick auf Bitcoins aus, sondern auch durch eine Darstellung der technischen Grundlagen des Bitcoin-Netzwerks und einem allgemeinen Überblick über das Phänomen Geldwäsche.[...] Die Arbeit kann daher jedem mit der Problematik Befassten oder daran Interessierten nachdrücklich empfohlen werden.« Dr. Marcus Schmitt, in: Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V., 3/2019