Regelungen zur Geldwäsche in Deutschland und in Russland

Die Arbeit stellt einen wichtigen Beitrag zur andauernden Diskussion um den Tatbestand der Geldwasche dar und ist die erste vertiefte und vergleichende wissenschaftliche Veroeffentlichung auf diesem Gebiet. Es werden die Hintergrunde, Erscheinungsformen sowie Praventions- und Bekampfungsstrategien sowohl in Deutschland als auch in Russland erlautert. Insbesondere werden nicht nur strafrechtliche, sondern auch behoerdliche, zollrechtliche, aufsichtsrechtliche, melderechtliche und datenschutzrechtliche Themen angesprochen. Dies ist fur die Gesamteinschatzung der Lage der Geldwaschebekampfung in beiden Landern unabdingbar.
Die Arbeit ist von besonderer Bedeutung fur grosse Kreditinstitute, Finanz- oder Versicherungsunternehmen, die grenzuberschreitende Finanztransaktionen zwischen Deutschland und Russland tatigen; ebenso richtet sie sich an Rechtsanwalte, Steuerberater, Immobilienmakler sowie Staatsanwaltschaft und die Zentralstellen fur die Verfolgung der Geldwasche beider Lander (Deutsche FIU und Rusfinmonitoring).